ناشدت الحكومة والسلطات السعودية جميع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية وتحديدًا السودانيين إلى ضرورة الإلتزام باللوائح القانونية والضوابط الرسمية المعمول بها في جميع أرجاء الدولة والمتعلقة بعمليات التحويل المالي إلى أهاليهم وذويهم في السودان، وجاء ذلك بهدف حمايتهم وتعزيز الأمان المالي والسلامة من الجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال والنصب وغيرها من المشاكل التي يمكن أن يتعرضوا لها إذا لم يلتزموا بالقواعد القانونية.
السعودية تنظم التحويلات المالية للسودان
وقالت المملكة العربية السعودية أنها تقدم الكثير من التيسيرات والتسهيلات للجالية السودانية الموجودة في الدولة ومن بين هذه التسهيلات أمور تتعلق بالتحويلات المالية لأهاليهم خارج المملكة، وذلك حرصًا منها على حماية وتعزيز بيئة آمنة ماليًا.
أبناء هذه الجنسية من المغتربين في السعودية يتلقون اسعد خبر في حياتهم ... منح الاقامة الدائمة مجانًا لأول مرة!
طريقة تفادي إيقاف دعم الضمان الاجتماعي في السعودية .. خدمة المستفيدين توضح
وتوفر المملكة للجالية السودانية المقيمة لديها إمكانية تحويل الأموال وفقًا لهذه اللوائح عن طريق شركات الصرافة المعتمدة من السلطات لتفادي التحويلات المالية المشبوهة التي يمكن أن تتم بهدف غسيل الأموال أو تمويل منظمات إرهابية.
ومن بين هذه القواعد والضوابط التي تفرضها السلطات في المملكة العربية السعودية بخصوص التحويلات المالية للسودانيين، جاء تحديد الحد الأقصى للتحويلات المسموح بها للفرد الواحد في الفترات المحددة وفقًا للوائح.
وبذلك يكون التحويلات المالية للأشقاء السودانيين الموجودين في المملكة آمنة وتضمن سلامتهم وكذلك سلامة ذويهم من أي مسائلة قانونية قد يتعرضون لها إذا خالفوا هذه اللوائح الرسمية وأثاروا الشكوك حولهم.
كم رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في السعودية .. الداخلية تجيب بعد قرار الزيادة الأخير
المرور السعودي يعلن عن مخالفات جديدة تصل غرامتها إلى 6000 ريال .. هنا جدول المخالفات الجديدة
ما هي الحوالات المشبوهة؟
الحوالات المالية المشبوهة هي عمليات تحويل الأموال التي تتم بشكل مثير للشكوك بسبب عدم وضوح مصدر الأموال أو هدف التحويل، وعادة تكون هذه التحويلات بمبالغ كبيرة جدًا أو بمبالغ متكررة في كل التحويلات وبطرق غير معتادة أو بأسماء وهويات وهمية.
اقرأ أيضا: أمر ملكي بتبكير صرف حساب المواطن الدفعة 80 شهر يوليو بالزيادة الملكية .. الموعد الجديد
وزارة التعليم السعودية تعلن التقويم الدراسي للعام الجديد 1446 .. هل النظام فصلين أم لثلاثة فصول دراسية
الأرصاد الجوية تصدر تنبيهات لسكان الإمارات بشأن الأمطار الغزيرة في هذه المناطق
ما سبب عدم وصول الحوالة؟
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى عدم وصول الحوالات المالية إلى الطرف الآخر، ومن بين هذه الأسباب نجد وجود أخطاء في المعلومات الخاصة بالمرسل أو المستلم، أو مشاكل تقنية في النظام أو وجود قيود دولية على الحوالات للدولة المقيم فيها الشخص المرسل إليه.
هل كثرة الحوالات تجمد الحساب؟
نعم، في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي كثرة الحوالات المالية إلى تجميد الحساب من قبل البنك أو المؤسسة المالية المسؤولة عن الحساب، ويرجع ذلك إلى إثارة شكوك المؤسسة في نشاط الحساب وأن الحوالات يمكن أن تكون حوالات مشبوهة لأسباب غير قانونية فتقوم بتجميد الحساب لحين التأكد من سلامته بعد تواصل صاحب الحساب مع إدارة البنك وتقديم المستندات اللازمة لإثبات سلامة حسابه.
مفاجأة من الجوازات السعودية لليمينين بتسهيلات جديدة .. هل تم إعفاؤهم من الرسوم؟
الأرصاد السعودية تحذر من موجة حارة على هذه المنطقة تصل ل 48 درجة
متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي شهر يوليو .. وزارة الموارد البشرية السعودية توضح
الأرصاد الجوية العمانية تحذر من السير على في هذه الطرقات .. أمطار وسحب داكنة ومنخفض جوي خطير على هذه المناطق
انخفاض كارثي في أسعار الذهب في السعودية ووصل سعر الجرام لهذا الرقم
أقوى عروض اكسترا السعودية على مكيفات الهواء وأدوات المطبخ حتى 22 يونيو 2024
بشرى سارة للمرأة العاملة في سلطنة عمان إجازة مدفوعة الأجر لمدة 50 يومًا
فتح باب التوظيف لشغل 89 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية بالسعودية (رابط التقديم)
تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم .. تأثر 5 مناطق سعودية بموجة حر شديدة الخطورة حتى هذا التاريخ
أكثر من 25 ألف فرصة وظيفية للخريجين في السعودية .. لحقها الآن
مفاجأة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم .. سعر جرام الذهب عيار 21
